CT adamının iddia edilen kripto para birimi işi 1 milyon dolar takas etti

Connecticut’lı bir adam, federal büyük jüri tarafından lisanssız para transferi işi yürütmekle suçlandı. federal yetkililere.

New Haven’dan 55 yaşındaki William McNeilly, bir kez, suçlu bulunması halinde en fazla beş yıl hapis cezası gerektiren, lisanssız para transferi işi yürütmekle ve en fazla 10 yıl hapis cezası gerektiren üç kez yasa dışı para işlemleri yapmakla suçlanıyor. suçlu bulunması halinde her bir suçtan dolayı yıllarca hapis cezasına çarptırılacaktır.

New Haven büyük jürisinin iddianamesi 5 Haziran 2024’te iade edildi ve McNeilly, 6 Haziran’da tutuklandı. New Haven’da ABD Sulh Hakimi Hakimi Maria E. Garcia huzuruna çıktı, suçsuz olduğunu iddia etti ve 50.000 dolarlık kefalet karşılığında serbest kaldı. federal yetkililere göre.

Yetkililer, iddianamenin McNeilly’nin Global Income Marketplace LLC’ye West Haven’daki bir mağazadan sahip olduğunu ve işlettiğini iddia ettiğini ve Connecticut eyalet kaydına göre GIM’in “teknolojik bilgisayar onarımları ve yükseltmelerini programlayan web sitesi oluşturucuları” ile iştigal ettiğini söyledi.

Yetkililer, McNeilly ve başka bir şahsın aynı zamanda Delaware’de kayıtlı bir limited şirket olan Global NuMedia LLC’yi de işlettiğini söyledi.

Yetkililer, McNeilly’nin hiçbir zaman Bankacılık Bakanlığı’ndan “para aktarımı işiyle uğraşmak için” bir lisans almadığını ancak iddiaya göre “GIM ve GNM adına birkaç banka hesabı ve adına bir kripto para birimi takas hesabı açtığını” söyledi. GNM’nin bir üyesiydi ve hesapları, müşterilerin nakit paralarını, çeklerini ve havalelerini kripto para birimiyle değiştirdiği ve hizmet için bir ücret talep ettiği bir işi yürütmek için kullandı.”

Yetkililer, yaklaşık Temmuz 2019’dan Haziran 2022’ye kadar McNeilly’nin ABD genelindeki müşteriler adına 1 milyon dolardan fazla ABD para birimini kripto para birimiyle değiştirdiğini iddia etti. Yetkililer yaptıkları açıklamada, “McNeilly, yasadışı işine dahil olan fonların bir kısmının dolandırıcılık planlarından elde edildiğini biliyordu ve soruşturma, romantik dolandırıcılık planı kurbanlarından gelen kasiyer çeklerinin GIM’e postayla gönderildiğini ve GIM hesaplarına yatırıldığını ortaya çıkardı” dedi.

Yetkililer ayrıca Şubat 2021’de “McNeilly ile TD Bank’ın temasa geçtiğini ve GNM’ye yapılan 10.000 dolarlık banka havalesinin sahtekarlık olarak bildirildiğini ve para aktarımı işini yürütmek için lisansa ihtiyacı olduğunu söylediğini” ancak “uyarıya rağmen” ve TD Bank’ın GIM ve GNM hesaplarını kapatması üzerine McNeilly, para aktarımı işini diğer GIM ve GNM banka hesapları üzerinden yürütmeye devam etti.”

Dava, ABD Posta Denetleme Servisi tarafından araştırıldı.

Kaynak